DBS Bank, dată în judecată pentru un miliard de dolari

Material SmartȘtiri Scris de redacția noastră, nu preluat.

Grupul bancar DBS, cea mai mare instituție financiară din Asia de Sud-Est, se confruntă cu un proces în valoare de aproximativ 1,03 miliarde de dolari (1,298 miliarde dolari singaporezi). Acțiunea în instanță are legătură cu scandalul de corupție 1MDB, un caz de deturnare de fonduri de miliarde de dolari care a vizat fondul suveran de investiții al Malaeziei.

Cine a depus plângerea

Potrivit South China Morning Post, reclamanții sunt lichidatorii a patru companii: Blackrock Commodities (Global), Platinum Global Luxury Services, Affinity Equity International Partners și Alsen Chance Holdings. Aceștia susțin că banca ar fi avut un rol în tranzacțiile asociate acestui caz.

Poziția băncii

Reprezentanții DBS au respins acuzațiile formulate în cadrul procesului. Instituția a anunțat că va contesta pretențiile reclamanților în instanță și a precizat că, până în acest moment, nu a constituit nicio provizionare financiară pentru acest litigiu, considerând că nu există motive întemeiate pentru plata acestor sume.

Scandalul 1MDB, descoperit în urmă cu mai mulți ani, a dus la investigații internaționale complexe privind spălarea de bani și deturnarea resurselor financiare destinate dezvoltării economice a Malaeziei, implicând numeroase instituții financiare globale.